Ngày 14/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam - Southernbank (nay đã sáp nhập vào Ngân hàng Sacombank). Phiên tòa được xét xử từ ngày 9/12 đến ngày 11/12.

Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tăng án đối với bị cáo Dương Thanh Cường (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thanh Phát) thành 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt với bản án trước là tù chung thân. Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo Dương Thanh Cường thuộc trường hợp tái phạm, gây hậu quả nghiêm trọng nên mức án sơ thẩm là nhẹ.

Hội đồng xét xử bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank) và kháng nghị tăng án đối với bị cáo này của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tuyên y án sơ thẩm. Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận, tuyên y án sơ thẩm.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung buộc các bị cáo là nhóm cán bộ ngân hàng phải liên đới cùng với Dương Thanh Cường bồi thường thiệt hại cho ngân hàng trong vụ án.

Trước đó, chiều 30/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường 16 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Phương Nam, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trầm Bê 3 năm tù, bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1 năm tù treo đến 2 năm tù giam, cùng về tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc Dương Thanh Cường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là 505 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Dương Thanh Cường lấy 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Phương Nam, qua đó đã chiếm đoạt hơn 185 tỷ đồng của Ngân hàng Phương Nam, gây thiệt hại tổng cộng 505 tỷ đồng cho ngân hàng này tính đến ngày 5/1/2010.

Bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm biết rõ công ty của Cường không đủ điều kiện vay tiền nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay hồ sơ vay tiền của công ty, dù tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dương Thanh Cường đang được thế chấp cho khoản vay khác ở Ngân hàng Agribank.

Ngày 12/8, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kháng nghị số 36/QĐ-VKS-P3. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm trong tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với bị cáo Trầm Viết Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam).

Về mặt dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa buộc các bị cáo là nhóm cán bộ ngân hàng phải liên đới cùng với Dương Thanh Cường bồi thường thiệt hại cho ngân hàng trong vụ án.

Cụ thể, buộc Cường phải trả 185 tỷ đồng đã chiếm đoạt và 9 bị cáo còn lại liên đới bồi thường 320 tỷ đồng cho Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), tổng cộng là 505 tỷ đồng. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Thanh Cường./.