Ngày 26/3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần xét hỏi đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, các lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo cáo trạng, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc đã tham gia quy trình phát hành trái phiếu “khống” tại các Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra với vai trò tham vấn cho bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.

Văn còn lợi dụng mạng lưới nhân viên ngân hàng để giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán trái phiếu và môi giới nhà đầu tư trái phiếu. Từ đó, bị cáo Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 28.469 tỷ đồng của các trái chủ liên quan gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra. Ngoài ra, Văn còn ký duyệt 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống” và không đủ điều kiện chuyển tiền, giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền 516.506.280 USD.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Văn bị kết án 17 năm tù, gồm: 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tại tòa, Võ Tấn Hoàng Văn cho biết mức hình phạt 17 năm tù đối với hai tội danh là quá nặng. Bị cáo mong Hội đồng Xét xử xem xét lại trách nhiệm của mình vì trong 3 lô trái phiếu bị quy buộc trách nhiệm thì lô trái phiếu được phát hành bởi Công ty Setra không liên quan đến bị cáo. Văn cũng cho rằng, thời điểm các lô trái phiếu được phát hành thì khung pháp lý về phát hành trái phiếu còn lỏng lẻo, sơ sài. Vì vậy, tại thời điểm đó về mặt nhận thức bị cáo không biết việc phát hành các lô trái phiếu là trái quy định.

Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc tham gia vào chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan. Phương đã yêu cầu bộ phận kế toán các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính và lên phương án chạy dòng tiền phối hợp với nhân viên Công ty Chứng khoán TVSI để phát hành trái phiếu đối với các Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World; giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.900 tỷ đồng của các bị hại.

Tại tòa, Hồ Bửu Phương cho biết không biết việc phát hành trái phiếu là trái quy định và xin giảm nhẹ đối với hình phạt 10 năm tù ở cấp sơ thẩm.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) bị cáo buộc đã ký các hợp đồng và chứng từ “khống” để chuyển 1.000 tỷ đồng từ Công ty WMC sang Công ty An Đông nhằm mua sơ cấp trái phiếu. Hành vi này bị xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của các bị hại. Vân bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, Trương Huệ Vân trình bày rằng, mức án 5 năm tù mà Hội đồng Xét xử sơ thẩm đã tuyên cho bị cáo là quá nặng. Vân cho biết, tại thời điểm phạm tội, bị cáo còn non trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu hiểu biết về tài chính, ký để hợp thức hóa hồ sơ, không có ý thức chiếm đoạt của các trái chủ. Vân cũng cho biết, sau bản án sơ thẩm, bị cáo có tác động gia đình nộp thêm 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, tổng cộng đến nay bị cáo đã nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Vân xin tòa xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời.