Trong đó, 12 bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu gồm: Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Đồng Tháp; Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á; Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả cùng 9 bị cáo khác.

Hai bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Đồng Tháp đã cùng với Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả và làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc) mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.700 tấn dầu diesel cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7.700 tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) để bán cho Trương Hữu Có hơn 1.000 tấn dầu, Đặng Thu Ngân hơn 3.000 tấn dầu và Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 tấn dầu. Trị giá hàng buôn lậu số dầu diezel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Trước đó ngày 8/1/2016, tại phiên tòa sơ thẩm Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thế Dũng, Trương Hữu Có, mỗi bị cáo 19 năm tù; Vi Văn Dũng 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Thi 13 năm tù; Trần Quốc Việt 12 năm tù; Nguyễn Thành Nam 9 năm tù; Phạm Văn Báu 7 năm tù; Đặng Việt Anh 3 năm tù; Chu Thị Mỹ Hương 3 năm tù; Lê Thanh Thảo Ly 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Tuyên phạt các bị cáo Phạm Hoàng Giang 14 tháng 4 ngày tù; Phạm Văn Khương 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "không tố giác tội phạm"; tuyên phạt cảnh cáo đối với Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau phiên tòa sơ thẩm, có 12 bị cáo kháng án.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra đến ngày 23/12/2016./.