Đó là các bị cáo: Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Bình Phát), Lê Thành Công (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương), Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6), Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh 6).

Xét xử phúc thẩm đại án Dương Thanh Cường và đồng phạm: Tòa tuyên y án sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Chung/TTXVN

Hội đồng xét xử bác kháng cáo của nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6 (gọi tắt là Agribank Chi nhánh 6) về đề nghị xin nhận lại 23 sổ đỏ mà cấp sơ thẩm giao cho Ngân hàng Phương Nam.

Hội đồng xét xử cũng bác đề nghị yêu cầu tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ liên quan trên của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của Ngân hàng Phương Nam.

Dương Thanh Cường cùng 10 đồng phạm đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6, gây thất thoát cho Nhà nước 966 tỉ đồng.

Theo đó, Cường đã lập ra nhiều công ty (Bình Phát, Tấn Phát, Thanh Phát) để lừa đảo, chiếm đoạt của Agribank Chi nhánh 6 số tiền 966 tỉ đồng. Cường chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, thế chấp dự án số 10 Âu Cơ để vay số tiền 170 tỉ đồng; thế chấp 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) vay 700 tỉ đồng.

Sau đó, Agribank Chi nhánh 6 đã giải ngân cho công ty của Cường vay 628 tỉ đồng. Sau khi thế chấp vay của Agribank Chi nhánh 6, Cường mượn lại các giấy tờ tài sản thế chấp rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam vay mượn tiếp.

Trong vụ án này, các bị cáo nguyên cán bộ Agribank Chi nhánh 6 dù biết rõ công ty của Cường không có khả năng tài chính, giấy tờ thế chấp liên quan không hợp lệ nhưng vẫn “cho qua”, gây thất thoát tiền của Agribank.

Trước đó vào ngày 5/11/2015, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Dương Thanh Cường mức án chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tuyên buộc bị cáo Dương Thanh Cường bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Agribank trong vụ án này là hơn 1.100 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng “giúp sức” Cường trong vụ án này, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Thái Cường - nguyên Tổng Giám đốc và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Tấn Phát 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Lê Sơn Hùng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Phạm Hoàng Thọ 4 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm” - cả 2 đều nguyên là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất - xây dựng thương mại Thanh Phát.

Nhóm cán bộ Agribank Chi nhánh 6 nhận các mức án: Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Chi nhánh) 20 năm tù; Hồ Văn Long 19 năm tù; Trương Quốc Bảo 12 năm tù; Trương Nhật Quang 12 năm tù; Nguyễn Hoàng Quốc Thụy 9 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương Lê Thành Công 25 năm tù về hai tội “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Đỗ Trọng Nhân - nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siêu mẫu Việt, người được xác định đã giúp sức cho Lê Thành Công thực hiện hành vi phạm tội nhận mức án 8 năm tù vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 4 bị cáo Dương Thanh Cường, Lê Thành Công, Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam kháng cáo đòi quyền sở hữu 23 sổ đỏ mà Tòa sơ thẩm giao cho Ngân hàng Phương Nam./.