Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với: Vũ Trung Thành (Giám đốc Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân), Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội), Đồng Xuân Dũng (lao động tự do), cùng bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ". Phan Tiến Anh bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Đây là 4 bị can mới nhất trong vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, hiện có tổng số 11 người đã bị khởi tố. Theo Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, các bị can đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hồi trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không nộp tiền vào tài khoản của quỹ. Những bị can này "dùng thủ đoạn gian dối" lập báo cáo tài chính, lập quỹ không đúng để vụ lợi cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo Đại tá Phan Thành Bá, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này; qua đó để tập trung thu hồi tài sản cho Nhà nước sau này.

Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan, cơ quan Công an đã bắt tạm giam nhiều người có chức vụ.

Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Đến ngày 19/12, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Lê Duy Minh về tội "Nhận hối lộ." Chiều 21/12, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải  về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, cơ quan Công an đã khởi tố Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".