7 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1975, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) bị phạt 22 tháng tù; Trần Việt Hưng (sinh năm 1978, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 19 tháng 13 ngày tù;

Đặng Thị Kim Dung (sinh năm 1977, ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) 16 tháng tù; Vương Quốc Dân (sinh năm 1981, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) và Phùng Quốc Huy (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng lĩnh 15 tháng tù treo;

Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1976, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) và Phan Thị Mỹ Linh (sinh năm 1982, ở Hòa Cường Nam, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đều bị phạt 12 tháng tù treo về cùng tội “Kinh doanh trái phép” theo quy định tại Điều 159, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.

Riêng bị cáo Trần Việt Hưng có mức án bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại Tòa.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần giao dịch vàng Hà Nội (HGI) được thành lập ngày 21/4/2009 (trụ sở chính tại tòa nhà 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có kinh doanh hàng hóa tài khoản trên mạng internet.

Công ty này chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản bằng hình thức mở website: https://hgi.com.vn sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến Meta Trader 4 (MT4) sau đó cung cấp cho các nhà đầu tư số tài khoản để đăng nhập vào phần mềm MT4 thực hiện các giao dịch mua bán vàng.

Ngày 29/6/2010, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-NHNN quy định “Các tổ chức tín dụng đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài chậm nhất vào ngày 31/7/2010”, “Các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2016 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2010”.

Nhận thức được việc kinh doanh vàng trên tài khoản là vi phạm pháp luật nhưng từ ngày 1/8/2010 đến ngày 12/1/2015, Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng, Đặng Thị Kim Dung chỉ đạo Vương Quốc Dân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phùng Quốc Huy, Phan Thị Mỹ Linh vẫn tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách mở website: https://hgi.com.vn.

Phần mềm giao dịch trực tuyến Meta Trader (MT4) của Công ty HGI từ ngày 29/10/2013 đến ngày 15/1/2015 có 2.745 tài khoản (trừ các tài khoản test và nội bộ), trong đó có: 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiền VNĐ, 605 tài khoản giao dịch bằng tiền USD.

Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản từ ngày 29/10/2013 đến ngày 15/01/2015 là 12.789,91 lot, tương đương hơn 10,7 tỷ đồng. Theo quy định của công ty HGI: 1 lot tương đương 40USD và tương đương 840.000 đồng.

Vào thời điểm vụ án bị phát hiện, đội ngũ lãnh đạo của công ty HGI lúc đó gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT, Phùng Quốc Huy là Tổng giám đốc. Nguyễn Đức Chung là cổ đông sáng lập và là Chủ tịch HĐQT trong giai đoạn đầu của Công ty HGI./.

>>> Có nên lập Sàn Giao dịch để huy động 500 tấn vàng trong dân?

>>> Triệt phá thêm một sàn vàng "ảo"