Theo bản án vừa tuyên, lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát) tìm cách móc nối với Lê Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Hứa Châu (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên Lâm Kim Ngọc) thỏa thuận ký các hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung là mặt hàng thuốc lá có giá trị cao cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn.

Sau đó, Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn ký hợp đồng bán khống sang hai công ty tại Campuchia để làm thủ tục xuất khẩu nhưng hàng hóa thực xuất là mặt hàng rẻ tiền hoặc không có giá trị kinh tế.

Từ đó, phía Công ty của Lê Dũng làm thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của Nhà nước, chia nhau hưởng lợi cá nhân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Dũng 6 năm tù về tội “Buôn lậu”, tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp mức án là tù chung thân.

Trần Thị Bích Tuyền bị tuyên 6 năm tù về tội “Buôn lậu”, tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tù chung thân về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp là tù chung thân. Hứa Châu bị tuyên 6 năm tù về tội “Buôn lậu”, tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp mức án là tù chung thân.

Lê Tiến Cường bị tuyên 5 năm tù về tội “Buôn lậu”, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp mức án là 30 năm tù.

Huỹnh Dũng Tấn bị tuyên 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù; Nguyễn Ngọc Mẫn bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lâm Tuấn Phát bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng với 14 năm tù từ bản án của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.

Đối với 2 7 bị cáo nguyên là công chức hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo đã ký xác nhận khống tờ khai hải quan của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn với vai trò giám sát và kiểm hóa.

Mặc dù các bị cáo không nhận tội, nhưng đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dũng (cán bộ hải quan tỉnh An Giang) và bị cáo Võ Văn Ân (Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn) nhận 3 năm tù treo.

Nhóm 5 bị cáo phạm tội buôn lậu nhận từ 2 đến 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trần Thị Bích Tuyền bồi thường 29 tỷ đồng cho Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, 18 tỷ đồng cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, nộp 12 tỷ đồng xung công quỹ.

Hứa Châu bồi thường 32 tỷ đồng cho Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, bồi thường 34 tỷ đồng cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn.

Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn cũng phải bồi thường 19 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cho Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Lê Dũng phải nộp lại 766 triệu đồng, bị cáo Lê Tiến Cường nộp lại 136 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Văn Biên ( nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) nộp lại 300 triệu đồng, bị cáo Thái Thanh Nguồn nộp lại 116 triệu đồng xung công quỹ nhà nước.

Các bị cáo là cán bộ hải quan cũng phải nộp phạt từ 3 triệu đến 30 triệu đồng./.