Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (sinh năm 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Tô Lan Phương (sinh năm 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200, khoản 1, điểm a – Bộ luật Hình sự. Đây là 3 đối tượng tham gia kinh doanh đồ hiệu nhưng đã trốn thuế Nhà nước hơn 12 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I (thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội) có Công văn kèm tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường gửi đến Cơ quan điều tra, Công an thành phố Hà Nội. Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu.

Kết quả điều tra làm rõ: Từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook. Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên "Hycloset new things by hy" do Hường lập.

Quá trình kinh doanh bán hàng, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và chồng để nhận tiền thanh toán bán hàng.

Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc: Kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ...; sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Ngày 9/7/2025, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan điều tra thu giữ được số tiền 17.900 USD và hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản cùng nhiều đồ vật, hàng hóa gồm túi xách, phụ kiện.

Theo dữ liệu bán hàng thu thập được từ máy tính của Hường, Cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng. Giám định cho thấy Hường không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng).

Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho Hường.

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an còn làm rõ 2 đối tượng Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế. Trong đó, tổng số tiền trốn thuế của Ngô Quốc Phú là 433 triệu đồng, Tô Lan Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Phú và Phương đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên của Hường, Cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, chỉ là những người làm thuê, đóng gói, vận chuyển hàng theo chỉ đạo… nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.