Thạch (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn với sự tham gia của 82 đối tượng thành viên khác.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự  - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đột kích vào nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, phát hiện tại đây có 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều thiết bị liên lạc viễn thông, nghi vấn thực hiện hành vi tội phạm. Làm việc với Công an, các đối tượng trên cho biết được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra xác định, đường dây lừa đảo này hoạt động theo phương thức, thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để liên hệ với các bị hại, đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng có cho vay các khoản từ 20 triệu đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng tuỳ theo số tiền muốn vay.

Nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng giả cho khách hàng đồng ý vay, đồng thời, nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay.

Khách hàng sau khi nhận được hồ sơ giả như trên thì tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện bằng tiền mặt. Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu cục lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm tiền vay chính là số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt.

Đường dây lừa đảo do đối tượng Thạch điều hành hoạt động từ khoảng đầu tháng 8/2022 đến nay. Số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước lên tới hơn 10 tỷ đồng, riêng số lượng bị hại tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 600 người.

Trước đó như phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 24/9 Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá một băng nhóm có thủ đoạn tương tự do Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Qua hai vụ án này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng cần phải hết sức cẩn trọng, tìm hiểu thật kỹ các thông tin liên quan và chỉ nên tiếp cận với các giao dịch tín dụng, vay vốn ngân hàng hợp pháp để tránh sập bẫy của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với các phương thức, thủ đoạn tinh vi khác.

Công an Thành phố kêu gọi các bị hại của đường dây lừa đảo như trên cần liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để phối hợp, cung cấp thông tin liên quan, phục vụ công tác điều tra được nhanh chóng, xử lý đúng người, đúng tội theo quy định.

Các bị hại không nên mang tâm lý cho rằng số tiền bị lừa không quá nhiều, nên chấp nhận cho qua mà không phối hợp cung cấp thêm thông tin cho cơ quan Công an. Điều này sẽ vô tình tiếp tay cho bọn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục lộng hành và gây ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật./.