Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có thông báo về việc truy tố các bị can bỏ trốn trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.

Theo thông báo, ngày 25/5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 62/CTr-VKSTC-V3 truy tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) gửi các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải thông tin truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh. Thông báo yêu cầu các bị can đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Hai bị can đang bỏ trốn, gồm: Nguyễn Thiện Nhân, sinh ngày 13/4/1963 tại Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh. Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã số 09/QĐ-CSKT-P10 ngày 9/9/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 20/12/1968 tại Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt. Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã số 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 9/9/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

* Khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán và buôn bán hàng giả

Ngày 5/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”; Trương Nam Nguyên (37 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kính Nhôm Inox Anh Tuấn có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Còn Nguyên là nguyên Giám đốc kinh doanh của Công ty trên.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.

Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến gây thiệt hại tiền thuế cho Ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.