Trước đó, vào đầu tháng 5/2016, Đào Văn Cần (sinh năm 1989, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) lên huyện EaH’Leo, tỉnh Đắk Lắk để tìm việc làm.

Tại đây, Cần gặp Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1981, trú cùng xã Đào Xá) rồi Tuân rủ cùng đi tiêu thụ tiền giả. Thông qua Tuân, Cần gặp Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1968, trú xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và đồng ý đi tiêu thụ tiền giả do Hòa giao cho với tỷ lệ ăn chia là 50:50.

Cần nhận của Hòa 20 triệu đồng tiền giả (gồm 100 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng) mang đi tiêu thụ tại Đắk Lắk.

Sau khi tiêu thụ gần hết số tiền giả trên, Cần đã chuyển lại cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật.

Sau đó, Cần tiếp tục nhận 20 triệu đồng tiền giả từ Hòa và rủ anh ruột là Đào Văn Ninh (sinh năm 1981) cùng đến địa bàn Quảng Nam để tiêu thụ.

Đến Quảng Nam, Cần và Ninh đến trọ tại xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình và tiến hành tiêu thụ tiền giả tại chợ Vinh Huy, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình.

Trên cơ sở tố giác của người dân, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức truy hỏi, tiến hành bắt, khám xét đối với Đào Văn Cần và Đào Văn Ninh; thu giữ 102 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả trong người các đối tượng trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hòa khi đi cùng đối tượng Đinh Thị Tuyết (sinh năm 1984, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tiêu thụ tiền giả tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông.

Hòa thừa nhận có mua của đối tượng Chu Thị Oanh (sinh năm 1969, trú thành phố Cao bằng, tỉnh Cao Bằng) 100 triệu đồng tiền giả để đi tiêu thụ.

Tiếp đó, ngày 18/5/2016, Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân đang cùng Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1982, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đi tiêu thụ tiền giả tại Đắk Lắk.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 19/5, xác định đối tượng Oanh đang trên đường từ Cao Bằng đi vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả, khi đối tượng Oanh vừa bước xuống ô tô tại thị xã Gia Nghĩa đã bị lực lượng công an Quảng Nam tóm gọn.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ trong người Oanh 200 triệu đồng tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng tiền giả. Qua đấu tranh, Oanh khai nhận đã mua số tiền giả trên của đối tượng tên A Mỉng (người Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng.

Đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên cơ sở điều tra ban đầu, cơ quan an ninh điều tra nhận định đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, đối tượng tiêu thụ tiền giả là người ở nhiều tỉnh khác nhau.

Địa bàn tiêu thụ rộng, có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc.

Các đối tượng đã dùng thủ đoạn trộn lẫn tiền thật với tiền giả để đem đi tiêu thụ hoặc là dùng tiền giả mua những mặt hàng giá trị thấp để nhận lại tiền thật./.