Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz. Ảnh: Reuters

Trả lời chất vấn trong phiên họp Hạ viện, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết các ngân hàng tại quốc gia Đông Nam Á này có thể áp dụng các hạn chế đối với bất kỳ khách hàng hoặc tài khoản nào bị nghi ngờ có liên quan tới các hoạt động tội phạm hoặc có dấu hiệu bị làm dụng.

Theo Bộ trưởng Zafrul Aziz, nếu giao dịch của một tài khoản làm dấy lên nghi ngờ, ngân hàng có thể áp dụng các hạn chế tạm thời để có thể thực hiện đánh giá toàn diện, đồng thời đảm bảo tiền từ các hoạt động gian lận hoặc tội phạm khác không bị rút khỏi tài khoản.

Bộ trưởng Zafrul cho biết thêm, các ngân hàng có thể quyết định tiếp tục giao dịch, cho phép chủ tài khoản tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc ngừng giao dịch và đóng tài khoản của khách hàng sau khi đánh giá mức độ rủi ro thích hợp, tùy thuộc vào lệnh cấm của cơ quan chức năng.

Ông cũng lưu ý, các biện pháp đóng tài khoản chỉ được thực hiện trên cơ sở các đánh giá kỹ lưỡng và sau khi đã thông báo cho khách hàng trong một khoảng thời gian hợp lý./.