Ngày 9/12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an thành phố Hà Nội) thông báo quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở  Thanh Xuân, Hà Nội và Đại Ngọc Hải, sinh năm 1990, Đại Khánh Hà, sinh năm 1993, hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo tài liệu cơ quan an ninh, từ khoảng giữa năm 2016, phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các Công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với thủ đoạn là mua lại các công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.

Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Trần Hồng Yến, trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hóa đơn giá trị gia tăng tại nhà riêng. Yến mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 đến 40 triệu đồng, sau đó thỏa thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn rồi cho đối tượng khác viết hóa đơn xuất cho khách.

Giá bán hóa đơn từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng đối với hóa đơn dưới 20 triệu đồng, 2% đến 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Qua khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật vụ án gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hóa đơn các đối tượng bán lên tới trên 1000 tỷ đồng./.