BNEWSTheo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua dự luật nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN
Dự luật liên quan tới việc sửa đổi 6 luật, trong đó có Luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ phạm tội, và Luật thương mại và ngoại thương. Dự luật này sẽ quy định chặt chẽ hơn về tài sản mã hóa, vốn mức độ ẩn danh cao và thường được sử dụng bất hợp pháp, và đưa ra các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với các hoạt động rửa tiền. Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa sẽ có nghĩa vụ chia sẻ thông tin về người sử dụng ở cả hai phía của giao dịch. Bên cạnh đó, họ cũng phải đảm bảo thường xuyên cập nhật danh sách các cá nhân và tổ chức đang phải chịu các biện pháp trừng phạt. Năm ngoái, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế (FATF) đã kêu gọi Nhật Bản cải thiện các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình dự luật trên lên Quốc hội để xem xét và thông qua trong kỳ họp bất thường hiện nay./.
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự vụ khai thác quặng lậu và rửa tiền tại Công ty Lilama Lào Cai.
Hãng thông tấn nhà nước INA của Iraq đưa tin Bộ Tài chính nước này phát hiện khoản tiền 2,5 tỷ USD đã bị rút khỏi tài khoản của bộ tại một ngân hàng nhà nước.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách cho các nhiệm vụ, dự án được bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Quỹ tín thác Khả năng phục hồi và bền vững (RST) sẵn sàng cung cấp các khoản vay cho các nước thu nhập thấp và đa số các nước thu nhập trung bình sau khi quỹ này nhận được 20 tỷ USD tiền vốn.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có báo cáo gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2021.
