Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 5 bị cáo (đều nguyên là lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại qua chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Trung (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng tội danh này, 4 bị cáo khác gồm: Bùi Thị Oanh bị phạt 9 năm tù, Phan Thị Thoa 8 năm tù, Nhâm Sỹ Phúc 7 năm tù và Phan Văn Lực 6 năm.

Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

Bản án sơ thẩm nêu rõ, hành vi của 5 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm lợi ích của nhiều người, nhiều tỉnh, thành. Với mục tiêu hỗ trợ người nghèo song thực tế các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức, có chỉ đạo, phân công thực hiện, trong đó bị cáo Trần Đức Trung là người chủ mưu, khởi xướng, tổ chức và điều hành chương trình “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên” trái pháp luật, gian dối trong việc đưa ra chính sách hỗ trợ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người tham gia,gian dối đưa ra chính sách hỗ trợ người nghèo. Vì vậy, trong số các bị cáo, bị cáo Trung là người chịu trách nhiệm chính, cao nhất.

Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Trung và các đồng phạm đã lấy danh nghĩa của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo (ngay từ khi Trung tâm chưa được cấp phép hoạt động) tổ chức chương trình “Trái tim Việt Nam” và nhiều hội thảo thu hút, lôi kéo người dân nộp tiền để hưởng lãi suất cao.

Bị cáo Trung chỉ đạo cấp dưới soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ, xin chữ ký ủng hộ của nhiều người… và đưa ra thông tin gian dối rằng Trung tâm có nguồn vốn, ai tham gia đóng góp sẽ được nhận tiền theo chính sách. Song, nguồn tiền chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người trước đó theo mô hình đa cấp. Các bị cáo đã lập 26 điểm tư vấn phân công 6 nhóm đi thu tiền của người tham gia chương trình tại 16 tỉnh, thành phố. Sau đó, tiền được chuyển về văn phòng Trung tâm ở 102 Trường Chinh (Hà Nội).

Thông qua chương trình “Trái tim Việt Nam”, bị cáo Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của 1.008 bị hại. Trong đó, bị cáo Trung chiếm hưởng 26,3 tỷ đồng. Các bị cáo khác chiếm hưởng từ vài trăm triệu đến hơn 8 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục móc nối để tổ chức chương trình “Liên kết ba bên” hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.

Qua chương trình “Liên kết ba bên”, các bị cáo tiếp tục thu về gần 17,5 tỷ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Sau đó, Trung chi trả một phần tiền cho những người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam”, còn lại chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng./.