Ngày 4/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng - Thương mại - Xuất nhập khẩu Đông Phương (gọi tắt là Công ty Đông Phương), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, mới thôi chức vụ từ ngày 25/2), Phan Văn Duyệt (Phó Giám đốc Công ty Đông Phương), Phan Văn Bình Tâm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài - em trai Duyệt) và Nguyễn Thị Loan (nguyên Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, các bị can bị bắt tạm giam để điều tra, riêng bị can Loan được tại ngoại. Các Quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Theo Cơ quan điều tra, Công ty Đông Phương nhận thầu thi công sửa chữa 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, gồm: Mầm non Củ Chi 2, Mầm non Tân Phú Trung 2, Mầm non Thái Mỹ, Mầm non Tân Thông Hội 2, Tiểu học Tân Phú, Tiểu học Tân Phú Trung và Tiểu học Lê Thị Pha. Việc sửa chữa, cải tạo theo kinh phí do Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện cấp, lãnh đạo của 7 trường căn cứ giá trị dự toán được duyệt để ký hợp đồng tư vấn thiết kế, lập dự toán.

Theo quy định, trong việc thẩm định phân bổ sung nguồn kinh phí sửa chữa, chủ đầu tư (các trường) phải lập dự toán, xác định tổng mức đầu tư của từng gói thầu, gửi Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tổng hợp, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập kế hoạch sửa chữa trình Thường trực UBND huyện phê duyệt.

Tuy nhiên trên thực tế, các trường không lập dự toán mà đều do Phòng Giáo dục  - Đào tạo huyện lập trên cơ sở kết quả khảo sát, dự toán do Phan Văn Duyệt (Phó Giám đốc Công ty Đông Phương) lập với đơn giá cao hơn so với định mức quy định chỉ định thầu của UBND Thành phố. Để “lách” quy định, các bị can đã chia dự án thành 64 gói thầu (mỗi gói thầu dưới 500 triệu đồng) để được chỉ định thầu mà không phải đấu thầu. Hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khởi tố vào tháng 8/2018 nhưng 1 năm sau thì tạm đình. Đến tháng 9/2020, vụ án được phục hồi điều tra./.