Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu của Bộ Công an để điều tra làm sáng tỏ.

Theo Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), trước đó lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư N&T đã đến Chi nhánh SCB Nguyễn Kiệm (Thành phố Hồ Chí Minh) để vay vốn đầu tư dự án, khoản vay 630 tỷ đồng và đã làm việc với bà Phương Hồng T., Giám đốc Chi nhánh SCB Nguyễn Kiệm.

Tuy nhiên, đến ngày 24/3/2021, do quá lâu không thấy được cấp tín dụng và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Công ty cổ phần Đầu tư N&T đã gửi đơn tố cáo bà Phạm Hồng T. làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền gây thiệt hại cho công ty với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Ngay khi nhận được đơn tố cáo của Công ty cổ phần Đầu tư N&T, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn đã lập tức kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, giấy tờ mà bà Phương Hồng T. thực hiện và giao cho Công ty cổ phần Đầu tư N&T.

Qua quá trình làm việc với các bên liên quan, SCB nhận thấy các hành vi của bà Phương Hồng T. có dấu hiệu vi phạm luật hình sự; phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cụ thể, bà Phương Hồng T. có hành vi làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả, bao gồm Thông báo, Quyết định của lãnh đạo SCB về việc cấp tín dụng đối với Công ty cổ phần Đầu tư N&T; sử dụng email nội bộ của SCB để gửi các văn bản (giả mạo) có liên quan đến khoản cấp tín dụng đến email của các nhân sự có liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư N&T.

Qua quá trình kiểm tra nội bộ, không có việc Hội sở SCB tiếp nhận và xử lý đối với hồ sơ cấp tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư N&T từ SCB Nguyễn Kiệm. Do đó, các tài liệu này không phải do cấp có thẩm quyền của SCB ký, đóng dấu và ban hành.

Theo SCB, hành vi của bà Phương Hồng T. đã xâm phạm đến hoạt động cấp tín dụng của SCB và sử dụng các tài liệu giả này để tạo lòng tin, lừa dối Công ty cổ phần Đầu tư N&T nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. Những hành vi của bà Phương Hồng T. làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng và uy tín, thương hiệu SCB. Do đó, bà Phương Hồng T. đã phải nhận hình thức xử lý cao nhất từ Hội đồng Kỷ luật của SCB là sa thải.

Để làm rõ vụ việc, SCB mong muốn Công ty cổ phần Đầu tư N&T phối hợp với SCB, cung cấp các chứng cứ liên quan để cơ quan điều tra có thể giải quyết vụ việc một cách nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. SCB cam kết không chối bỏ trách nhiệm của mình và tuân thủ các quyết định của cơ quan điều tra.

Qua sự việc này, SCB cũng khuyến cáo khách hàng cần phải cẩn trọng, tuyệt đối tránh các sai phạm liên quan đến tính có thật của khoản vay cũng như khả năng tài chính của khách hàng. Các gian lận có thể bao gồm hối lộ cho cán bộ quản lý và nhân viên tín dụng để được vay vốn hoặc được hưởng những điều khoản vay có lợi; thông đồng cùng cán bộ nhân viên ngân hàng giả mạo thông tin trên hồ sơ vay vốn.../