BNEWS Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Tin liên quan
Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ
Tờ New York Times ngày 20/6 đưa tin giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố ba bị can “chạy” hoãn nghĩa vụ quân sự
Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đức An và vợ là bà Nguyễn Thị Thuần.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt khẩn cấp em trai của Nguyễn Thái Luyện trong vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba
Công an TP.Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, là em trai của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội lần đầu xét xử hành vi tổ chức mang thai hộ
Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử vụ án cố ý gây thương tích tại 109 phố Huế (Hà Nội)
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận bởi vụ án kéo dài tới hơn 9 năm với nhiều lần Tòa án trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giam bác sĩ hành hung nữ điều dưỡng ở Huế
Đến 19 giờ ngày 25/9, Công an thành phố Huế đã hoàn tất việc khám xét phòng khám riêng của bị can Lê Quang Huy Phương; đồng thời tiến hành bắt giữ và dẫn giải đối tượng về trụ sở công an.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt 4 đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin và 10 kg ma túy tổng hợp
Vào hồi 7 giờ 15 ngày 25/9, các đơn vị chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.










