Bộ Tài chính Mỹ đã công bố thiết lập một cổng điện tử mới để tiếp nhận tố giác các hành vi gian lận, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Văn phòng Tố giác của FinCEN cho biết sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình chế tài của Mỹ.

Theo thông báo chính thức, cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin dẫn đến hành động cưỡng chế thành công, với tổng tiền phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thực thu.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh chương trình thưởng cho hành vi tố giác gian lận sẽ giúp “loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng”.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc điều tra lớn tại tiểu bang Minnesota liên quan đến cáo buộc gian lận trong các chương trình dinh dưỡng trẻ em, Medicaid và dịch vụ xã hội. Cơ quan Thuế vụ Mỹ cũng cho biết đang thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm điều tra việc lạm dụng quy chế miễn thuế.