Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ đưa 3 tổ chức này vào danh sách các định chế tài chính liên quan đến hoạt động rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm.

Phóng viên TTXVN dẫn thông báo của Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Chứng khoán Mexico (CNBV) – cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Mexico – cho biết các khoản phạt được ấn định sau khi CNBV và các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện công tác thanh tra hoạt động tại 3 tổ chức tài chính trên.

Cụ thể, ngân hàng Intercam bị xử phạt nặng nhất (92 triệu peso) do không tuân thủ các cảnh báo nội bộ và để xảy ra vi phạm trong hoạt động xác minh nguồn tiền. Ngân hàng CIBanco bị phạt hơn 66 triệu peso vì thiếu sót trong việc lưu trữ thông tin khách hàng và để xảy ra tình trạng giao dịch lượng lớn tiền mặt không rõ nguồn gốc.

Trong khi đó, công ty môi giới chứng khoán Vector Casa de Bolsa nhận mức phạt hơn 26 triệu peso vì các sai phạm liên quan đến quản lý quỹ đầu tư, cũng như những thiếu sót trong quá trình thực hiện việc xác minh danh tính khách hàng. Tuy nhiên, CNBV kết luận công ty này không trực tiếp liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với ba tổ chức này, bao gồm việc đóng băng tài khoản tại Mỹ, hủy kết nối với các ngân hàng đại lý và khuyến cáo tổ chức tài chính quốc tế chấm dứt hợp tác. Một số công ty như Visa, Citibank, Bank of New York đã ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán liên ngân hàng khiến nhiều khách hàng của CIBanco và Intercam Banco lo ngại và thực hiện việc rút tiền ồ ạt.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và duy trì ổn định hệ thống tài chính, CNBV đã tiến hành biện pháp can thiệp tạm thời tại CIBanco và Intercam, trong đó bao gồm việc đình chỉ công việc của một số chức danh quản lý cấp cao, tăng cường giám sát trực tiếp nhằm tránh nguy cơ phá sản hay mất khả năng thanh toán. CNBV khẳng định hệ thống ngân hàng Mexico vẫn duy trì được tính thanh khoản cao, không có dấu hiệu đổ vỡ mang tính dây chuyền.

Vụ việc được đánh giá là một phép thử đối với khả năng điều tiết và ứng phó của hệ thống tài chính Mexico trước các áp lực quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền, giám sát luồng vốn và minh bạch hóa hoạt động tài chính xuyên biên giới.

Trong thông báo, CNBV khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và quốc tế để làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng trong nước nhằm duy trì niềm tin của người dân đối với hệ thống tài chính quốc gia.