Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico, ông Omar García Harfuch, tại cuộc họp báo ngày 12/11 cho biết 3 công ty có dấu hiệu giao dịch tài chính bất thường bị nghi có liên quan các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Theo kết quả điều tra, phương thức hoạt động phổ biến của các sòng bạc này gồm cả hình thức trực tiếp và trực tuyến thường bắt đầu bằng hành vi trộm cắp danh tính hoặc lừa đảo người dân, sau đó thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp quy mô lớn. Các đối tượng thường tìm đến sinh viên, người nội trợ hoặc người nghỉ hưu, những người không có giao dịch tiền tệ lớn. Nhóm tội phạm gửi cho các nạn nhân thẻ trả trước hoặc mã điện tử chứa tiền có nguồn gốc không rõ ràng, có thể sử dụng tại các sòng bạc. Người được chọn có thể đặt cược mà không hề biết danh tính của mình đang bị lợi dụng.

Tổng chưởng lý tài chính liên bang Mexico, bà Grisel Galeano, cho biết trong nhiều trường hợp, người chơi bị lợi dụng chỉ thắng một khoản nhỏ, song các sòng bạc lại ghi nhận rằng người đó thắng hàng triệu USD. Khoản tiền "thắng cược" này sau đó được chuyển đến tài khoản ở nước ngoài của các công ty bình phong, rồi luân chuyển đến các "thiên đường thuế" để rửa tiền. Sau khi hợp thức hóa, tiền được đưa trở lại Mexico thông qua chính các sòng bạc hoặc các công ty liên quan.

Các hoạt động rửa tiền trên bị phát hiện tại các bang Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas, cũng như ở thủ đô Mexico City và bang Estado de México. Nguồn tiền bất hợp pháp được chuyển đến Mỹ, Romania, Albania, Malta và Panama, phần lớn thông qua các nền tảng kỹ thuật số giúp che giấu dòng tiền và tái đưa vào hệ thống tài chính hợp pháp.

Cuộc điều tra có sự phối hợp của đơn vị tình báo tài chính Mỹ và nhiều quốc gia khác, được tiến hành từ nhiều tháng trước, song nhà chức trách Mexico chưa cho biết các sòng bạc này đã hoạt động theo mô hình trên trong bao lâu, cũng như số người liên quan.

Trong khi quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, Bộ Nội vụ Mexico đã tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở song bạc bị nghi vấn.