BNEWSCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Châu) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Hải. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Châu) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng vào ngày 12/9. Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2021, khi giữ chức Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng công ty Thế Thịnh, Nguyễn Viết Hải đã tham gia các hội nhóm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm mua hóa đơn cho những doanh nghiệp có cần hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để khấu trừ thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Hải liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch để mua hóa đơn với giá từ 3-4% giá trị hàng hóa (chưa gồm VAT). Hải đã mua 29 tờ hóa đơn của 5 doanh nghiệp “ma” tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị tiền hàng hơn 22,4 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong (Giám đốc) và Trương Thị Thúy Diệu (Kế toán) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”. Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong các năm 2022-2023, Trần Chính Phong (sinh năm 1978, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu (sinh năm 1984, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) đã bán trái phép hơn 100 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp nhằm thu lợi bất chính. Diệu với tư cách là kế toán đã mua hóa đơn khống, xin hóa đơn từ nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để hợp thức hóa đầu vào, sau đó xuất bán hóa đơn khống cho các doanh nghiệp khác với giá 4,5% giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Tiền thu được sau khi trừ chi phí mua hóa đơn, các đối tượng chia nhau hưởng lợi. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án trên để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh.
Chuyên gia an ninh David Saucedo nhận định Álvarez González là một trong những nhân vật then chốt của CJNG trong việc rửa tiền và tái đầu tư lợi nhuận vào các lĩnh vực hợp pháp.
Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới Tổng đài và Fanpage liên quan đến sự việc “bức tâm thư” kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.
Google ngày 12/9 đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục một tòa phúc thẩm Mỹ tiếp tục "đóng băng" một lệnh buộc hãng phải thực hiện các cải cách sâu rộng đối với cửa hàng ứng dụng Play của mình.
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Mua bán người".
Chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội “Giết người”.
