Qua điều tra xác minh, ngày 12/9/2018, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã ra hai quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với hai Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (địa chỉ: thông Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Công ty Cổ phần DFG (49 Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Sau thời gian tập trung xác minh, lực lượng chức năng đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ hai công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu-rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỷ đồng, trong đó có: Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Hà Nam (sinh 1974, ở 42B/369 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Nguyễn Bá Toàn (sinh 1992, ở 3 đường 208, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương).

Ngày 15/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn về hành vi phạm tội nêu trên.

Ngày 16/11/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, buôn lậu, Công an thành phố đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hiếu và Toàn, thu giữ một số CPU, dấu chức danh, dấu công ty và nhiều tài liệu liên quan.

Trước đó, ngày 17/7/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, buôn lậu, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xảy ra tại một công ty khác - Công Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt (địa chỉ: thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Trong vụ án này, các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối làm và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để sử dụng mở hàng nghìn tờ khai hải quan để nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu, rác thải bẩn qua các cảng thuộc thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 10/9/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng tham nhũng, buôn lậu, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường, Giám đốc (sinh 1970, ở xóm Chợ Xanh, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) và Dương Văn Phương (sinh 1983, ở thôn 25, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) - nhân viên Công Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (theo điều 154 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay là Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/10/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng tham nhũng, buôn lậu, Công an thành phố đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng, Giám đốc (sinh 1975, ở thôn Đông Hoa, xã Hoa Động) và Trần Quang Long (sinh 1979, ở xóm Hồ, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) - nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung, địa chỉ: thôn Đông Hoa, xã Hoa Đông, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

>>> Công khai đơn vị được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu