Theo đó, bị cáo Lê Hòa Bình ( sinh năm 1954, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thị Kim Thoa ( sinh năm 1965, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5) bị tuyên tù chung thân; Nguyễn Mạnh Cường ( sinh năm 1972, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 1-5) nhận 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo án sơ thẩm, tháng 1/2010, Công ty 1-5 ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO5 vay 200 tỷ đồng và được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Tuy nhiên, phía Công ty 1-5 không thực hiện đúng hợp đồng vay vốn nên bị CIENCO5 tước quyền hợp tác đầu tư. Dù vậy, Bình và đồng phạm vẫn sử dụng thỏa thuận vay mượn tiền cùng giấy tờ liên quan để bán nhà đất tại khu đô thị Thanh Hà A.

Bằng cách này, các bị cáo đã ký hơn 400 hợp đồng bán đất tại dự án Thanh Hà A trị giá hơn 789 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được Bình cùng đồng bọn chia nhau, trả nợ và đưa vào 3 công ty không liên quan đến dự án.

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ vào diễn biến của phiên tòa phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa; Đào Duy Phong (SN 1958) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972), trú ở phường 10, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở lời khai của các bị cáo Lê Hòa Bình, Đặng Sỹ Hùng và các đối tượng có liên quan cùng lời khai của Trịnh Xuân Thanh, Hội đồng xét xử xác định Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sinh, Đào Duy Phong đại diện phần vốn góp của PVP tại PVP Land ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Cổ phần xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn giá thị trường của các cổ đông theo hợp đồng đặt cọc ngày 27/3/2010 để hưởng khoản tiền chênh lệch giá gây thiệt hại cho công ty PVP Land.

Căn cứ đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm, xét thấy hành vi của Trịnh Xuân Thanh cùng với đối tượng Nguyễn Ngọc Sinh và các bị cáo Đào Duy Phong, bị cáo Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa cùng đối tượng Đặng Sỹ Hùng có dấu hiệu tham ô tài sản, Hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố vụ án “tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm./.