Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, ngày 20/11/2017, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phát Tân An (địa chỉ tại Thôn Đìa - xã Nam Hồng - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội) mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Hà Tây - Cục Hải quan TP. Hà Nội nhập khẩu mặt hàng kính dán an toàn, lô hàng thuộc diện phải kiểm tra thực tế, kiểm tra chất lượng nhà nước và chưa được thông quan theo quy định.

Tuy nhiên, Công ty đã cố ý không đưa hàng hóa nhập khẩu về địa điểm kiểm tra tập trung (Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu)  để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định; không tiến hành lấy mẫu giám định kiểm tra chất lượng nhà nước; tự ý đưa hàng hóa đi tiêu thụ, trị giá gần 3 tỷ đồng.

Trong khi mặt hàng kính xây dựng là mặt hàng phải kiểm tra chất lượng nhà nước do liên quan đến an toàn tính mạng của con người khi được sử dụng làm vách ngăn tại các nhà cao ốc, chung cư.

Sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 - Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), ngày 12/10/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra tại thành phố Hà Nội và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền.