Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Chung và ông Lâm Sơn Hoàng. Nội dung các đơn nêu trên là tố giác Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long, đều trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, và một số cá nhân khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh các đơn tố giác, xác định có dấu hiệu tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nêu trên.

Hiện tại, thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời gửi đến các cá nhân gồm: Lê Văn Lâm, Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Phạm Hoàng Minh và Hồ Thị Diễm Trang./.