Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Ngọc Dũng về hành vi trốn thuế.

Trước đó, vào ngày 5/2, cơ quan chức năng đã quyết định triệt phá chuyên án, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021-2024, Bùi Ngọc Dũng (sinh năm 1976, ở thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty cổ phần lâm sản PISICO Quảng Nam (ở cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tổng khối lượng trên 1 triệu tấn gỗ keo, số tiền trên 1.343 tỷ đồng. Các đối tượng hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Kết quả điều tra còn xác định: Bùi Ngọc Dũng mua keo và bán lại cho các Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (ở cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 421.990 tấn gỗ keo, trị giá gần 500 tỷ đồng. Sau đó bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 169.993 tấn gỗ keo, trị giá trên 205 tỷ đồng và nhiều công ty tại tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.