Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (sinh năm 1968, ngụ Quận 10), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit; Trương Tuấn Tài (sinh năm 1991, ngụ Quận 6), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN; Trần Dũng, Trưởng phòng Vận hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương, Kế toán trưởng Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn, Trưởng phòng nhắc nợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm, Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình, Trưởng phòng Maketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi, Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions.

Trước đó vào ngày 26/5, sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng 3 công ty trên. Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua gần một tháng trở lại đây, Công an Thành phố đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật./.