Ngày 2/10/2018, Thanh tra có công văn chuyển hồ sơ và kết luận thanh tra cho cơ quan Công an để tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty xây dựng Tân Thuận được thành lập từ việc sáp nhập hai doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là Công ty kho vận Nhà Bè và Công ty xây dựng phát triển nhà Nhà Bè, đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - nay là Văn phòng Thành ủy làm chủ sở hữu, vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2001, Công ty xây dựng Tân Thuận đã thực hiện nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ, năm 2005 là 35 tỷ đồng thông qua nguồn vốn tích lũy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đến năm 2006, Công ty xây dựng nhà Bình Thạnh cũng là doanh nghiệp Nhà nước được sáp nhập vào Công ty xây dựng Tân Thuận tăng vốn lên 63,65 tỷ.

Năm 2011, chủ sở hữu (Văn phòng Thành uỷ) cho phép Công ty xây dựng Tân Thuận sử dụng tài sản tại địa chỉ 360 Bến Vân Đồn (Quận 4) để nâng vốn điều lệ lên 126 tỷ đồng. Qua các lần tăng vốn, tài sản của Công ty Tân Thuận đều có nguồn gốc là tài sản của Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Công Thiện đã có hành vi tổ chức và thực hiện không đúng quy định về xây dựng giá dẫn đến giá trị chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch gây thất thoát số tiền hơn 167,8 tỷ đồng.

Tại Dự án Khu dân cư Ven sông, bị can Thiện có sai phạm trong việc chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp không đúng quy định dẫn đến giá chuyển thấp, gây thiệt hại gần 61,6 tỷ đồng và hơn 18,5 tỷ đồng (thiệt hại thời điểm hoán đổi 10% vốn góp còn lại tại Dự án Khu dân cư Ven sông ) – là nguồn vốn của Đảng bộ Thành phố tại Công ty .

Bị can Nguyễn Văn Minh đã có hành vị họp bàn, thống nhất giá chuyển nhượng với Trần Công Thiện và trực tiếp ký văn bản gửi Văn phòng Thành ủy xin chủ trương chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp với giá được xây dựng không đúng quy định. Các bị can còn lại là cán bộ Công ty xây dựng Tân Thuận cũng bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến hành vi trên.

Theo Cơ quan điều tra, bị can Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã có hành vi không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy mà tự ý cho chủ trương để cấp dưới thực hiện chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển với giá được xây dựng không đúng quy định dẫn đến giá trị chuyển nhượng thấp, gây thất thoát số tiền hơn 167,8 tỷ đồng của Đảng bộ Thành phố tại Công ty. Các bị can Phạm Văn Thông, Phan Thanh Tân, Huỳnh Phước Long có trách nhiệm cùng với bị can Tất Thành Cang./.