Ngày 20/10, Giám đốc Sở Tư pháp New York (Mỹ), bà Letitia James đã đưa ra đơn kiện, cáo buộc hai nền tảng tiền điện tử Gemini và Genesis đã gian lận trong lĩnh vực đầu tư tài chính, gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD đối với các nhà đầu tư. Đây là động thái mới nhất nhằm quản lý thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số tại Mỹ.

Đơn kiện cáo buộc công ty Gemini đã không minh bạch về những rủi ro có thể xảy ra khi định hướng khách hàng đầu tư vào một chương trình cho vay bằng tiền điện tử do công ty này điều hành. Trong thông cáo về vụ kiện, bà Letitia James nêu rõ: “Các nhà đầu tư ở Mỹ đã mất hơn 1 tỷ USD vì bị lừa dối rằng tiền của họ sẽ an toàn và đem lại lợi nhuận nếu đầu tư vào chương trình Earn của Gemini”. Công ty Gemini do cặp song sinh Tyler và Cameron Winklevoss thành lập.

Những khoản cho vay tiền điện tử nói trên đã có thời điểm được đổ vào công ty giao dịch tiền kỹ thuật số Alameda Research của tỷ phú Sam Bankman-Fried.

Tuy nhiên, hồi năm 2022, thị trường tiền kỹ thuật số rơi vào hỗn loạn sau sự sụp đổ của công ty tiền điện tử Alameda Research và Sàn giao dịch Tiền kỹ thuật số FTX. Nhà sáng lập hai công ty này, ông Bankman-Fried hiện đang đối mặt với nhiều cáo buộc trong vụ xét xử ở New York.

Bên cạnh đó, có một số khoản cho vay được thực hiện tại một số dịch vụ của công ty cho vay tiền số Genesis. Từ đó, dòng tiền điện tử cho vay sẽ tiếp tục đến tay những người đầu tư khác trong lĩnh vực giao dịch đồng tiền mã hóa.

Thế nhưng, hãng cho vay tiền số Genesis đã nộp đơn xin phá sản hồi tháng 1/2023 do không thể đáp ứng được các yêu cầu rút tiền quy mô lớn. Theo những tài liệu được công bố vào thời điểm đó, Genesis phải đối mặt với một số chủ nợ lớn, bao gồm khoản nợ trị giá 765 triệu USD đối với Gemini.

Bà James lập luận: “Gemini đã không minh bạch về rủi ro đầu tư vào Genesis, trong khi Genesis lừa dối nhà đầu tư về sự thua lỗ của họ”. Bà James cáo buộc công ty Gemini đã lừa dối hơn 230.000 nhà đầu tư. Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Gemini thừa nhận các nhà đầu tư của họ đã trở thành “nạn nhân của vụ gian lận quy mô lớn” do những thông tin không minh bạch mà Genesis đưa ra.

Ngoài ra, đơn kiện cũng bao gồm những cáo buộc đối với Soichiro Moro - cựu Giám đốc điều hành của Genesis và công ty mẹ của Genesis là DCG, vì che giấu những khoản thua lỗ khổng lồ.

Vụ việc pháp lý này muốn ngăn chặn Gemini, Genesis và DCG không được tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính ở New York và bồi thường thiệt hại hoặc thua lỗ đối với nhà đầu tư. Bảo vệ quan điểm của mình, trên mạng xã hội X, công ty DCG khẳng định không làm điều gì phạm pháp.

Hiện Mỹ đang tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử sau vụ sàn giao dịch FTX và công ty tiền điện tử Alameda phá sản./.