BNEWSCơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore sẽ đóng cửa Falcon Private Bank vì nghi ngân hàng này thiếu giám sát trong hoạt động chống rửa tiền liên quan tới 1MDB.
Trong một động thái mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đe dọa sẽ trừng phạt các nước giống Panama nếu các nước đó tiếp tục từ chối hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống rửa tiền và trốn thuế.
Trong 9 tháng 2016, lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh qua các kênh chính thức đạt khoảng 3,25 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo đánh giá mặt được, mặt chưa được và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 09.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 2000/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép hoạt động Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Australia and New Zealand Banking Group Limited (Ngân hàng ANZ).
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức khai trương hoạt động Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Hà từ ngày 10 tháng 10 năm 2016.
