Đơn kiện được nộp hôm 10/11 tại Delaware, tập trung vào giao dịch năm 2021 khi FTX mua lại 20% cổ phần của Binance với giá 1,76 tỷ USD. Ban thanh lý cáo buộc giao dịch này là gian lận, cho rằng FTX đã mất khả năng thanh toán vào thời điểm đó. Họ nhận định vụ mua lại được cựu CEO Sam Bankman-Fried “giật dây” để dựng nên hình ảnh tài chính của công ty lành mạnh một cách giả tạo.

Trọng tâm của vụ kiện là cáo buộc FTX dùng gần 1 tỷ USD tiền gửi của khách hàng từ công ty liên kết Alameda Research cho việc mua lại cổ phần. Số tiền trên hoàn toàn không được khách hàng ủy quyền. Bà Caroline Ellison, CEO của Alameda Research, đã làm chứng xác nhận việc sử dụng tiền của khách hàng cho mục đích này.

Hai vấn đề trên kết hợp lại tạo thành luận điểm cốt lõi cho rằng giao dịch mua cổ phần giữa FTX và Binance là gian lận, cần được đảo ngược để bồi thường cho các chủ nợ của FTX.

Vụ kiện cũng liên quan trực tiếp đến ông Triệu Trường Bằng, cáo buộc những bài đăng trên trang Twitter (giờ đã đổi tên thành X) cá nhân của ông hồi tháng 11/2022 đã góp phần gây ra sự hoảng loạn, dẫn đến sự sụp đổ của FTX.

Phía Binance đã phản ứng mạnh với vụ kiện, cho rằng các cáo buộc là vô căn cứ. Tuyên bố của họ nhấn mạnh mối quan hệ căng thẳng giữa hai sàn giao dịch và đặt nền móng cho một cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài.

Đây là cuộc chiến pháp lý mới nhất giữa Binance và FTX, một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất thế giới trước khi sụp đổ vào cuối năm 2022. Cựu CEO của FTX, ông Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3/2024 vì tội danh biển thủ 8 tỷ USD của khách hàng. Ông ta đã kháng cáo bản án.

Trong khi đó, ông Triệu Trường Bằng đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ hồi tháng 11/2023 và chịu án tù bốn tháng từ tháng 4/2024. Ban đầu, ông ta đề nghị giải cứu FTX bằng cách mua lại tài sản ngoài nước Mỹ của sàn này vào tháng 11/2022, nhưng sau đã rút lại lời đề nghị.