Chiều 5/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về các vụ án Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương liên quan.

Khai thác đất hiếm khi chưa đủ điều kiện

Đối với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố 26 bị can về các tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Linh Ngọc (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) biết rõ Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn đất hiếm, dẫn đến việc công ty này khai thác, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 600 tỷ đồng.

Ngoài ra Nguyễn Văn Thuấn (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), Hoàng Văn Khoa (nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), Hồ Đức Hợp (Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái) và Lê Công Tiến (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái) cùng bị khởi tố cùng về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong vụ án này.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Đoàn Như (nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái) và Lê Duy Phương (nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, xác minh, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nguyễn Thị Như Loan thông đồng thâu tóm đất thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam

Cũng theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 17 bị can về các tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong vụ án.

Theo kết quả điều tra, bà Loan đã có hành vi thông đồng với Lê Y Linh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Retro Harvest Finance), Đặng Phước Dừa (Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín), các bị can tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa; từ đó ký kết các thỏa thuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam không qua đấu thầu, trái quy định. Sau đó bán khu đất này cho công ty cổ phần bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.