Hoạt động này nhắm vào một mạng lưới có thể đã trốn ít nhất 303 triệu euro (khoảng 328 triệu USD) tiền thuế từ năm 2019 đến 2022.

Việc khám xét được thực hiện tại các kho và văn phòng tại Sân bay Liège và cảng Zeebrugge, cũng như tại nhà của các nghi phạm ở Ans, Liège và Visé. Các cáo buộc là làm sai lệch, gian lận thuế xuất nhập khẩu và VAT, rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm. Theo yêu cầu của Văn phòng Công tố châu Âu, một thẩm phán điều tra của Bỉ cũng đã ra lệnh tịch thu máy tính và thiết bị điện tử, cũng như bất kỳ tài sản nào trị giá hơn 1.000 euro. Hàng chục tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng và bốn chiếc ô tô bị tịch thu.

Trong tầm ngắm của cuộc điều tra này, được mệnh danh là "Con đường Tơ lụa", là các nhà xuất khẩu Trung Quốc bị nghi ngờ đã thiết lập một hệ thống phức tạp để trốn nộp thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu, thông qua các công ty Bỉ và một số công ty giả mạo ở các quốc gia thành viên EU khác nhau.

Theo điều tra, các công ty của Bỉ, với tư cách là đại diện của các nhà xuất khẩu Trung Quốc trong các vấn đề về thuế VAT và thuế xuất nhập khẩu, đã tuyên bố rằng hàng hóa nhập vào Sân bay Liège như thiết bị điện tử, đồ chơi, phụ kiện, v.v. là dành cho các ưuốc gia thành viên EU khác, theo thứ tự được miễn thuế VAT nhập khẩu theo thủ tục CP42 của châu Âu. Ưu đãi này được thiết lập để tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới, miễn cho nhà nhập khẩu nộp thuế VAT tại nước nhập khẩu, nếu hàng hóa được dành cho một quốc gia thành viên châu Âu khác.

Để hưởng lợi từ việc miễn trừ, Văn phòng Công tố châu Âu nghi ngờ mạng lưới đã sử dụng các công ty bình phong ở Pháp, Đức, Hungary (Hung-ga-ri), Italy (I-ta-li-a), Ba Lan và Tây Ban Nha, sử dụng hóa đơn giả và chứng từ vận tải giả. Trong một số trường hợp, tên của các công ty thực đã được sử dụng mà không biết rằng mã số thuế VAT và danh tính của họ đã bị chiếm đoạt.

Hàng hóa cuối cùng đã được bán cho người tiêu dùng, những người phải trả giá đầy đủ cho sản phẩm, bao gồm cả VAT, nhưng theo khảo sát, khoản thuế mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả không bao giờ được khai báo hoặc nộp cho cơ quan thuế bởi tổ chức tội phạm bị cáo buộc giữ tiền cho riêng mình. Do đó, ít nhất 303 triệu euro tiền thuế VAT và 6,6 triệu euro thuế xuất nhập khẩu đã bị thất thoát trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022. Các cuộc khám xét được thực hiện với sự hỗ trợ của Europol, cơ quan quản lý hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt của Bỉ, cũng như cảnh sát địa phương và liên bang Bỉ.

Văn phòng Công tố châu Âu cho biết thêm họ đã được cảnh báo bởi cơ quan hải quan Bỉ và một cuộc điều tra của Văn phòng chống gian lận châu Âu (OLAF)./.