Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong vụ việc trên, một cặp vợ chồng bị cáo buộc rửa tiền đã bị bắt giữ tại New York ngày 8/2. Hai đối tượng này - người chồng là Ilya Lichtenstein, 34 tuổi, và vợ là Heather Morgan, 31 tuổi - sẽ bị đưa ra tòa án liên bang cùng ngày. Nếu bị kết tội, họ có thể lĩnh án tù lên tới 20 năm.

Hai đối tượng trên bị cáo buộc tìm cách "rửa tiền" 119.754 bitcoin đánh cắp được trong một vụ tấn công mạng năm 2016 nhằm vào sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex. Thời điểm đó, số bitcoin này trị giá 65 triệu USD. Trên các mạng xã hội, Lichtenstein tự nhận mình là một "chủ công ty công nghệ, lập trình viên và nhà đầu tư".

Các công tố viên cho biết khoảng 25.000 bitcoin trong số tiền bị đánh cắp đã được gửi tới một ví điện tử do Lichtenstein kiểm soát trong vòng 5 năm sau đó "thông qua một mê cung giao dịch tiền ảo" và một số tiền đã được gửi vào các tài khoản mà cặp đôi này mở trên mạng, trong đó có các tài khoản sử dụng danh tính giả.

Số bitcoin còn lại, hiện trị giá 3,6 tỷ USD, đã được các nhà điều tra Mỹ phát hiện tuần trước. Các nhà điều tra đã thực hiện một lệnh của tòa án truy tìm các tài khoản trên mạng của cặp đôi trên và tìm ra khóa an ninh để truy cập ví điện tử này.

Bitfinex đã treo thưởng hàng triệu USD cho thông tin dẫn đến việc lấy lại số tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ không nói rõ mức thưởng này có đóng vai trò nào trong vụ bắt giữ cặp đôi trên hay không. Bộ trên cho biết nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc và kêu gọi các nạn nhân lên tiếng.

Phó Tổng Chưởng lý New York, bà Lisa Monaco nhấn mạnh vụ bắt giữ và việc thu giữ số tiền kỹ thuật số lớn nhất từ trước tới nay của cơ quan tư pháp cho thấy tiền kỹ thuật số không phải là một nơi ẩn náu an toàn cho tội phạm"./.