Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 21/5, tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.

Các đối tượng gồm: Phạm Thị Thu (sinh năm 1970, thường trú tại tổ 9, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai); Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1994), Đinh Thị Lan (sinh năm 1970), cùng trú tại tổ 17, Đinh Thị Mơ (sinh năm 1965, trú tại tổ 18), phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Phạm Thị Thu khai nhận 3.000 tờ ngoại tệ bị phát hiện, thu giữ là tiền Trung Quốc, mệnh giá các tờ tiền là 100 Nhân dân tệ, tổng số tiền bị thu giữ là 30 vạn Nhân dân tệ do Phạm Thị Thu nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, sang Trung Quốc với tiền công 300.000 đồng.

Sau khi nhận vận chuyển thuê số ngoại tệ trên, Thu đã gọi thêm 3 phụ nữ, chia lẻ số ngoại tệ trên cho 4 người, sau đó sử dụng giấy thông hành làm thủ xuất cảnh sang Trung Quốc không làm thủ tục khai báo Hải quan. Các đối tượng đã giấu tiền trong đế giày và túi xách, khi đi qua luồng xuất cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thì bị tổ công tác Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Lan, Đinh Thị Mơ; tạm giữ, niêm phong vật chứng và tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận giám định, toàn bộ số tiền trên là tiền thật, theo tỷ giá hối đoái CNY quy đổi số tiền 300.000 CNY do các đối tượng vận chuyển thành tiền Việt Nam là 1.050.000.000 (một tỷ không trăm năm mươi triệu) đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại tổ 26, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.